近日，钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”（以下简称“U宝”）非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。

▲钟山县检察院、公安局干警正在进行案件会审

顺藤摸瓜，牵出背后大案

今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动,该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。

▲钟山县检察院、公安局干警正在进行案件会审

经进一步侦查发现，犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金，以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物，引诱参加者继续发展他人参加，其行为严重扰乱经济秩序，涉嫌组织、领导传销活动罪。7月中旬, 钟山县公安局组织“7·11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。

▲钟山县公检法三部门研讨定性法律适用

疯狂敛财，下线遍布全国

2018年2月26日，“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓，正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入，获取巨额利润，“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。

“U宝”平台新会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册，注册时除填写姓名、电话、身份证号外，还需要填写自己的推荐会员、接点会员，平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。

截至案发时，U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，注册会员达12万多人，注册账号46万多个，会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”，吸收会员投资资金总量达9亿多元。

法网恢恢，罪首终被批捕

本案涉案人数众多，涉案金额巨大，电子证据保全刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院党组高度重视，立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查，及时了解并掌握该案进展情况，指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前，案件正在进一步办理中。

近年来，新型网络传销犯罪花样频出，不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念进行伪装，以高额回报为诱饵吸引民众投资，大肆在网络上从事传销活动，华丽包装背后难掩其传销本质。

检察官提醒广大人民群众，以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线，并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的，均属于传销行为，广大人民群众需保持清醒头脑，警惕高利诱惑，自觉远离传销陷阱。

骗局警惕U宝是传销吗

U宝已经被广西警方证实为传销，正在进行抓捕审判。

2018年8月23日，广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人，该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件，其涉案金额达9亿多元，截止至案发时，以网络传销形式发展下线会员12万多人。

顺藤摸瓜，牵出背后大案。今年4月,贺州市公安局经侦部门和网安部门在工作中发现,贺州市钟山县人张某峰利用优联万家公司的网络平台“U宝”平台进行疑似传销活动,该平台经营模式有入门费、形成层级、按照人数计酬等传销特征。贺州市公安局在向上级部门汇报的同时将线索交由钟山县公安局办理。

经进一步侦查发现,犯罪嫌疑人王某凡等人依托北京优联万家科技发展有限公司平台发行虚拟货币“U宝”募集资金,以高额收益为诱饵在互联网上大量吸收会员,以向会员出售“U宝”的方式骗取财物，引诱参加者继续发展他人参加，其行为严重扰乱经济秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪。

7月中旬, 钟山县公安局组织“7.11”专案组民警先后在北京、福州、深圳等地将犯罪嫌疑人王某凡等16人抓获。

2018年2月26日，“U宝”平台标榜“国家许可”“中国比特币”等称谓，正式在网上运行发行“U宝”。为大量吸收会员加入，获取巨额利润，“U宝”平台设定了“U宝”只涨不跌、“U会员”最低持有10个“U宝”以上才能获得静态收益、最低持有300个“U宝”以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。

“U宝”平台新会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册，注册时除填写姓名、电话、身份证号外，还需要填写自己的推荐会员、接点会员，平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层级、金字塔型的传销组织体系。

截止案发时,U宝平台共发展形成了“亿鑫系统”“鑫源系统”“麒麟系统”等十二大体系，注册会员达12万多人，注册账号46万多个，会员涉及广东、山东、浙江、福建、广西、湖南、北京等三十个省、自治区、直辖市。该平台通过向下线会员销售“U宝”，吸收会员投资资金总量达9亿多元。

本案涉案人数众多，涉案金额巨大，电子证据保全刻不容缓。自立案以来，钟山县检察院党组高度重视，立即启动重大案件会审机制,分管刑事检察工作的副检察长亲自带队提前介入侦查，及时了解并掌握该案进展情况，指导侦查人员准确全面筛查、固定证据。

最终,对公安机关提请的16名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。目前，案件正在进一步办理中。

近年来，新型网络传销犯罪花样频出，不法分子利用“互联网金融”“无限层分利”等概念进行伪装，以高额回报为诱饵吸引民众投资，大肆在网络上从事传销活动，华丽包装背后难掩其传销本质。

检察官提醒广大人民群众，以发展会员、加盟等名义要求交纳资金、购买产品、发展下线，并以下线所交纳的资金或销售额作为报酬提成依据的，均属于传销行为，广大人民群众需保持清醒头脑，警惕高利诱惑，自觉远离传销陷阱。

2018年9月19日，2018年国家网络安全宣传周广西活动在南宁正式启动。全区将围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”的主题，通过举办多种形式的活动，普及网络安全知识，提升群众基本防护技能，增强网络安全意识，营造安全健康文明的网络环境。

据中国互联网络信息中心数据，截至2018年6月，我国网民规模达8.02亿元，互联网普及率为57.7%，其中手机网民规模达7.88亿元，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。网络给我们日常生活带来巨大便利的同时，也潜藏着很多的陷阱和不安全因素。

网络安全宣传周主要围绕金融、电信、电子政务、电子商务等重点领域和行业网络安全问题，针对社会公众关注的热点问题开展宣传活动。全区将统一开展网络安全校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。

其中，南宁市将组织开展主题日活动进社区、进农村、进企业、进机关、进校园，并通过举办专题展览、现场咨询、知识竞赛、主题讲座等普及网络安全知识，举办网络安全员培训班、网络突发事件应急演练、网络攻防大赛等提升全社会网络安全意识和防护技能，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。

典型案例：

1、伪基站群发提额短信盗刷信用卡

2017年10月起，南宁多名受害人报案称，按照银行短信提示输入验证码后导致银行卡里的钱被转走。经查，该短信为犯罪分子冒充银行通过伪基站设备群发信用卡提额短信，诱使受害人点击短信中的木马链接，骗取验证码进行网上盗刷。

2018年6月，由南宁市公安局网安支队等部门组成的专案组成功破获多起利用伪基站在网上盗刷信用卡的案件，并捣毁犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人10人，查获作案电脑、手机一批。目前，10名嫌疑人均已被依法刑事拘留。

2、“90后”利用社交群设赌场赌博

2018年2月，上林县公安局民警在工作中发现，覃某伙同上林县白圩镇的莫某等人，组织人员利用网络红包埋雷、以“拆弹埋雷”抢红包的方式，进行网络赌博。经调查，这群利用互联网社交群开设赌场赌博的嫌疑人主要以“90后”年轻人为主。

6月25日凌晨，专案组实施抓捕，共抓获涉案嫌疑人23人，刑事拘留20人，扣押、冻结涉案银行卡95张，缴获涉案电脑、手机、账本等一批。

3、非法获取公民信息制作手机黑卡

2018年7月，崇左警方在崇左、南宁、玉林等地成功打掉3个非法制售手机SIM卡的窝点，抓获嫌疑人6名，查获公民个人信息6万余条，依法扣押6台电脑、1200多张SIM卡等涉案工具一批。

该团伙以南宁等地电信代理营业厅为据点，从网上等渠道非法购买、收集公民身份信息，利用营业厅办理激活SIM卡为漏洞环节，非法制作收集黑卡并贩卖至其他城市。至案发时止，该团伙已卖出手机黑卡上万张，获利数十万元。目前，6名涉案人员已被刑事拘留。

4、制贩国家机关证件涉及全国多地

2018年3月，梧州网安部门发现有人在网上非法买卖居民身份证件、驾驶证等国家证件。经侦查，涉案的主线代理商对象共5个，其他二级代理商对象27个，获取用于交易伪造证件的快递数据3000多条，涉及买家超过2000人，涉及全国32个省区市。

5月29日，在公安部、公安厅的统一指挥下，各级公安机关在湖南等6个省、广西10个市同时实施抓捕，一举端掉3个制贩假证窝点，抓获嫌疑人40人，缴获各类假证3000多套（张）和制证机器、原料一批。

5、网络传销涉案金额达10亿元

2018年3月，贺州网安部门发现北京优联万家科技发展有限公司的“优联万家优宝”网络平台投资“U宝币”，该平台经营模式有收取入门费、形成层级、按发展人数计酬等传销特征。

经查，涉案传销平台形成金字塔层级，涉案资金达10亿元。7月16日，专案组统一抓捕，将涉案的核心成员张某峰等16人全部抓获，冻结涉案资金2.4亿元，目前，案件还在进一步办理中。

参考资料来源：钟山信息网-涉案9亿元会员12万 钟山县检察院批捕网络传销案16名主犯

南宁新闻网-全区统一开展网络安全主题日活动 这些陷阱别上当

涉案金额高达近12亿，"U宝"传销究竟有着怎样的成长史？

"U宝"传销巧妙地借用了区块链的概念，打着高额收益的幌子，在互联网上发展大量的会员。

如果有人告诉你以十几块钱买十个虚拟币，就能盈利。你会相信吗？实际上，不仅有人信了，而且竟然有相当多的人相信了。

U宝概念的宣传

最初U宝是混淆了最新的区块链的概念，称自己是实物区块链，只发行一亿枚，并且是将超越比特币的一种存在。由于之前有比特币的存在，而且后来比特币的价值也被人炒得非常高，所以很多人都相信了这个U宝，并且不认为是传销。

而且U宝还有非常明确的分润体系，虽然U宝有些地方过于夸张，但是因为让部分人尝到了甜头，所以很多加入U宝的很多会员都相信自己一定靠着U宝赚钱。

U宝的发展之路

2018年1月王逸凡纠集滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，为大量吸收会员加入，获取巨额利润，U宝平台设定了U宝只涨不跌、U会员最低持有10个U宝以上才能获得静态收益、最低持有300个U宝以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。1月10日，U宝货币开始在会员内部私募，以每U宝6.4元等的价格向会员售卖，会员可投资购买私募发行的U宝。

2018年2月26日U宝平台正式在网上运行发布U宝，以每U宝12.8元在网上向会员售卖。其后。优联万家公司U宝平台又衍生出“U宝期权”、“U宝子资产”等以高额动态、静态收益为诱饵在互联网在大量吸收会员。

受到利益的驱使，该公司的下线会员发展数量越来越庞大，U宝平台共发展形成12大体系，注册会员达17万余人，注册账号47万多个。会员在注册时，需填写自己的身份证号、姓名、手机号、推荐人、接点人等，平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成金字塔型的传销组织体系。

注册成功后，平台根据会员自身持有U宝数量、发展的下线会员持U宝总量分等级给会员奖励U宝增值收益，会员获得收益后，可直接将U宝卖给其他会员变现，从而获得非法利益。

U宝的落幕

作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处五年六个月至一年六个月不等刑期，并处罚金200万至10万不等。

由此可见，U宝之所以能快速发展，主要是前期概念宣传的巧妙，将最新的区块链跟U宝的概念混为一谈，再加上前有比特币不断增值的例子，所以很多人都愿意相信U宝。加上U宝也设定了非常明确的分润体系，加上前期投入的也就几百块钱，投入的并不算多，所以也就导致很多人愿意投U宝，而U宝得以迅速发展。