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特大“帮信”犯罪团伙覆灭,89人归案

发布时间:2024-01-18 02:48来源:奇趣网编辑:QiQu阅读: 当前位置:奇趣网 > 世界之最 > 手机阅读

近日,海原县公安局结合夏季治安打击整治行动,多警种合成作战,成功打掉1个特大“帮信”犯罪团伙,抓获涉案人员89人,串并全国各地诈骗案件180余起,涉案金额2000余万元,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。

特大“帮信”犯罪团伙覆灭,89人归案

银行卡频取现牵出“洗钱”犯罪团伙

2022年11月份,海原县公安局接到上级推送的线索,有涉嫌电诈账户在海原取现。警方通过调取银行监控视频,发现取现的人就是银行卡卡主任某,当日其在海原县多家银行ATM机取现,每次取现后乘坐一辆白色越野车离开。

“我们追踪这辆白色越野车,发现是银川一家租赁车行的车。办案民警赶到银川调取租赁人曹某某的信息,发现21岁的曹某某从2022年11月到今年1月期间,还租赁其他车辆。通过查询车辆轨迹,大多集中在银川的各家银行周边,怀疑这伙人在‘洗钱’。”海原县公安局刑侦大队副大队长李荣介绍,正是通过涉案银行卡取现为切入点,围绕资金线、视频线、车辆线“三线”,警方循线追踪,发现以陈某某为首,康某某、曹某某、东方某、庞某某为主要成员的5名专为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。

特大“帮信”犯罪团伙覆灭,89人归案

集中收网5人“洗钱”团伙覆灭

海原县公安局抽调精干警力成立专案组,历时2个月的侦查,调取80余家银行网点ATM机的监控视频,终于逐步掌握犯罪团伙的组织架构和工作流程,在此基础上迅速出击,实施集中收网行动。

1月11日,办案民警在银川市金凤区某公寓抓获曹某某。曹某某供述,因为临近过年,同为海原籍的陈某某、康某某、东方某已返回海原。民警连夜折返海原抓获康某某。次日凌晨2时许,将睡意正浓的东方某抓获。

“抓陈某某的时候,已经快凌晨4点,我们敲门没人开门,只听到院内有狗叫声。为避免惊动人,民警翻墙进入陈某某家,把陈某某堵在屋里,他作案的手机被我们查个正着,现场还查获了赃款购买的价值4.2万元手表一块,过年前刚刚用赃款购买的价值3.6万余元的金项链、金戒指。”李荣介绍,警方通过审讯,了解到这个犯罪团伙在年前分赃,每个人还购买了一部最新款的苹果手机,而且陈某某返回老家前曾提着一个装钱的袋子,约定大年初六返回银川继续开工。一开始,陈某某拒不承认钱袋子的事情,民警了解到陈某某家庭贫困,其与寡母及哥哥共同生活,遂明之以法、动之以情,终于打开了陈某某的心理防线,其主动供述了藏匿的钱袋子,警方在其家中搜出近7万元现金。

5人犯罪团伙,只剩庞某某还未归案。民警了解到,临近过年,东北籍的庞某某并未返回老家,在银川市金凤区租房和女友准备常住。随后,警方通过租赁车行锁定了庞某某开的车辆。此时,联系不到其他人的庞某某感到不对劲,正打算将租赁车辆还回去离开宁夏。

“我知道你们现在要抓我,我会投案自首的。”当接到民警的劝投电话后,庞某某说。1月14日下午,庞某某找到已经在其租赁车辆附近守候一天的民警,主动投案。

特大“帮信”犯罪团伙覆灭,89人归案

为牟取高利沦为“洗钱”工具人

据悉,23岁的陈某某经营着一家摩托车修理店,2022年9月曾因为“帮信罪”被广西警方处以刑事强制措施。但其仍不思悔改,通过某软件与境外犯罪团伙取得联系帮其“洗钱”,并通过网络招募同伙。陈某某与曹某某、康某某、东方某、庞某某组成了一个稳定的犯罪团伙,由曹某某出面租车,庞某某充当司机,陈某某对接上家,康某某提供居所。

之后,几人拉拢身边的亲朋好友,诱导这些人提供银行卡帮忙取现,每笔资金提供4%—8%不等的利润。同时,通过不断寻找卡主租借银行卡进行洗钱。

5名犯罪嫌疑人落网后,警方继续扩线追踪,牵涉出为陈某某犯罪团伙提供银行卡的卡商、卡主共80余人。办案民警对涉案人员梳理分类,分批远赴广东、广西、陕西、安徽、甘肃、内蒙古、北京等多地,抓获涉案人员89人,扣押涉案财物50余万元,收缴涉案银行卡180余张。

特大“帮信”犯罪团伙覆灭,89人归案

“侦办中,我们发现中间还有‘黑吃黑’的情况。甘肃籍卡主梁某,在柜面取现后,立即把钱抢走了,他猜到嫌疑人不敢报警,让陈某某等人吃了哑巴亏。为此,陈某某等人专门购置了电棒、甩棍等工具放在车上震慑卡主。”李荣介绍,涉案人员普遍很年轻,大多数是知法犯法。

目前,陈某某等5人已被海原县检察院提起公诉,23人因为掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关提起公诉,16人涉嫌帮信罪被检察机关提起公诉,其余的人员也均被给予行政处罚。

据悉,反诈人民战争开展以来,海原县公安局坚持打防结合,坚决遏制电信网络诈骗的高发势头,全力守护辖区群众的“钱袋子”。该县电信诈骗案件2022年下降49%,今年同比下降36%。

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